TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2015-009

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会

第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015 年4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于2015 年4 月16 日以专人送达、传真方式发 出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生 主持，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2015 年一季度报告》。 2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《西藏发展关于2013 年报非 经常性损益差错更正公告》。

2013 年报中非经常性损益数据计算有误，根据信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙)出具的《关于对西藏银河科技发展股份有限公司2013 年报中非经常 性损益部分调整的专项说明》，公司对 2013 年报非经常性损益差错予以了更正。

更正事项是对2013 年度非经常性损益的界定及计算过程的调整，2013 年报 的净利润及利润总额不变，对公司2013 年的财务状况及经营成果不造成影响。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2015 年4 月27 日

董事长： （闫清江）

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