TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Feb 4, 2013

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2013-003

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会

第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第六次会议于2013 年2 月3 日以通 讯方式召开，本次会议于2013 年1 月23 日以电话方式发出会议通知，会议应到董事9 人，实到董事9 人, 会议由董事长闫清江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于同意《关于终止项目投资合作 的协议》的议案”

公司（以下简称“甲方”）于2013 年2 月1 日与成都市广地绿色工程开发有限责任 公司（以下简称“乙方”或“成都广地绿色”）签定《关于终止项目投资合作的协议》, 经双方协商，根据公司投资德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“厚地稀土”）时签 署的《出资合同》中关于“资产年度收益率最低达到15%，清算额不低于2 亿元人民币” 的相关条款对公司投资进行清算，公司将厚地稀土26.67%股权返还给乙方，乙方将2 亿元人民币出资款清算返还给甲方、将2011-2013 年应付公司的5490 万元人民币投资 回报款支付给甲方。

该事项的具体事宜请参见2013-004 号《终止对外投资公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

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西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2013 年2 月3 日

董事长：

（闫清江）

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