TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 11, 2013

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2013-001

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会

第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于2013 年1 月11 日以通 讯方式召开。本次会议于2013 年1 月1 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关 材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于聘任杨岚岚女士为公司董事 会秘书的议案”

公司董事、财务总监魏晓刚先生目前代行董事会秘书职能，自本公告日起，魏 晓刚先生不再代行董事会秘书职能。公司董事会聘任杨岚岚女士为公司董事会秘书。 董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议，公司现任独立董事已对董事会秘书任 职资格发表了独立意见。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2013 年1 月11 日

董事长：

（闫清江）

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附：董事会秘书简历

杨岚岚：女，汉族，生于1976 年2 月8 日，大学文化，1996 年7 月参加工作至今， 曾先后供职于成都资产评估事务所、成都天行健药业有限公司区域营销经理、四川天平 资产评估事务所副总经理，拟任本公司董事会秘书。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；截止本公告之 日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒； 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系或未在上述单位 担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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