TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 7, 2012

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2012-029

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会

第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012 年12 月6 日以 通讯方式召开。本次会议于2012 年11 月26 日以专人送达、传真方式发出会议通知及 相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

• （一）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于西藏银河科技发展股份有 限公司向西藏银行股份有限公司申请贷款的议案”。

经董事会审议同意：根据公司生产经营需要，拟向西藏银行股份有限公司申请 人民币壹亿伍仟万元流动资金贷款，期限为一年。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2012 年12 月6 日

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董事长：

（闫清江）

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