TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jun 1, 2012

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2012-015

西藏银河科技发展股份有限公司

关于深交所对周克清独立董事任职资格异议函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第二十三次会议提名周克清为第六届董事会 独立董事候选人之一，并拟于 2012 年 6 月 18 日召开的公司 2011 年 度股东大会审核该议案，该事项已于 2012 年 5 月 29 日发布公告。

公司于近日收到深圳证券交易所“公司部独董审核异议函【 2012 】 第 2 号 ” ，经深交所对周克清独立董事备案材料及历届独董任职情况 进行审核，周克清自 2006 年 6 月 30 日起担任公司独立董事，今年 6 月 30 日其在公司连任独立董事时间将满 6 年，如果继续担任公司下 一届独立董事，其连任时间将超过六年，不符合证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》第四条第（四）款的规定。按照 深交所要求，公司董事会决定不将周克清作为独立董事候选人提交 2011 年度股东大会审核。公司董事会将尽快物色一名独立董事候选 人人选，在取得独立董事任职资格后，按照相关法律程序进行审核后 任职。

西藏银河科技发展股份有限公司 2012 年 5 月 31 日

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