TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jun 8, 2011

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2011-026 西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011 年 6 月3 日下午15:00 以通讯表决方式召开。本次会议于2011 年5 月23 日以 专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事8 人，实到董 事8 人, 会议由董事长闫清江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、本次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于同意德

• 昌厚地稀土矿业有限公司股东西昌志能实业有限责任公司转让出资权的议 案”。

西昌志能实业有限责任公司将厚地稀土50000 万元的出资权分别转让给 西昌志能实业有限责任公司的股东刘国辉、马克勤、成都市广地绿色开发有 限责任公司等三方。

该事项的具体事宜请参见《对外投资进展公告》。

2、本次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于同意德 昌厚地稀土矿业有限公司新股东以西昌志能实业有限责任公司股权出资的 议案”。

鉴于德昌厚地稀土矿业有限公司原出资方已发生变化，公司于2011 年6

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月3 日与刘国辉、马克勤、成都市广地绿色开发有限责任公司、德昌志能稀 土有限责任公司等签署《出资协议书》。公司与德昌志能稀土有限责任公司 出资额、出资方式及出资比例不变，作为德昌厚地稀土矿业有限公司的新股 东，刘国辉、马克勤、成都市广地绿色开发有限责任公司等三方以西昌志能 实业有限责任公司78.0745%股权作为50000 万元出资额出资投入德昌厚地 稀土矿业有限公司。

• 该事项的具体事宜请参见《对外投资进展公告》。 三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的五届十五次董事会决议；

• 2.《对外投资进展公告》

• 3.西昌志能实业有限责任公司审计报告、评估报告

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2011 年6 月3 日

董事长：

（闫清江）

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