TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 14, 2011

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2011-008

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011 年 3 月12 日在成都凯宾斯基饭店会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本 次会议于2011 年3 月2 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。 会议应到董事8 人，实到董事8 人（其中董事旺堆先生、陈云川先生以通讯 方式参与表决）, 会议由董事长闫清江先生主持，监事徐帆女士列席本次会 议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则 有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于出资2 亿 元人民币设立德昌厚地稀土矿业有限公司的议案”。

2011 年3 月12 日，西藏银河科技发展股份有限公司与西昌志能实业有 限责任公司、德昌志能稀土有限责任公司签订《出资协议书》。约定三方共 同出资设立“德昌厚地稀土矿业有限公司”（名称预核准）。新公司的注册资 本为7.5 亿元人民币，其中，本公司以现金20000 万元出资，持有新公司 26.67%的股权；西昌志能以其拥有的“德昌大陆槽稀土矿”采矿权价值中的 50000 万元出资，持有新公司66.67%的股权；德昌志能以现金5000 万元出 资，持有新公司6.66%的股权。

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该事项的具体事宜请参见《对外投资公告》。公司独立董事已对本次对

外投资事项发表独立意见。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的五届十二次董事会决议；

• 2.《对外投资公告》

• 3.独立董事对“关于出资2 亿元人民币设立德昌厚地稀土矿业有限公司

• 的议案”的独立意见

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2011 年3 月12 日

董事长：

（闫清江）

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