TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Aug 28, 2010

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2010-013 西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第九次会议 于2010 年8 月26 日以通讯方式召开，本次会议于2010 年8 月 16 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应 到董事9 人，实到董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生 主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“公司 2010 年半年度报告及摘要”。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《内幕 信息知情人管理制度》。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2010 年8 月26 日

董事长：

（闫清江）

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