TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Apr 30, 2010

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2010-006

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010 年4 月28 日下午3：00 在公司会议室召开。本次会议于2010 年4 月18 日以专人送达、传 真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事8 人，实到董事8 人,符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了 如下议案：

一、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2009 年度董事会 工作报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

二、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2009 年度报告全 文及年报摘要》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

三、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2009 年度财务决 算报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

四、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“公司2009 年度利润分 配预案”。

2009 年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所有限责任公司有 限公司审计结果，报告期内公司实现净利润28,409,633.75 元，本年度末可供股 东分配的利润为248,177,272.26 元，公司拟按2009 年末总股本263,758,491 股为基数向全体股东每10 股派发现金红利0.1 元（含税），合计派发现金股利

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• 2,637,584.91 元，剩余未分配利润245,539,687.35 元结转下年度。本年度不进 行资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

• 五、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于2009 年度支付信

• 永中和会计师事务所有限责任公司报酬及2010 年度续聘的预案”。

2009 年度公司实际支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬为35 万元 人民币。

经公司董事会研究，2010 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任 公司为公司的财务审计机构，聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会 根据具体工作量确定。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

• 六、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“西藏银河科技发展股份

• 有限公司2009 年度内部控制自我评价报告”。

本报告全文已刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.net。

• 七、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司审计委员会“关于信

• 永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告”

八、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于提名索朗次仁先生 担任公司董事的议案”

公司独立董事周克清、陈云川、王迪迪已对索朗次仁担任公司董事的任职资 格发表了独立意见。索朗次仁先生的简历如下：

索朗次仁：男，藏族，生于1974 年11 月8 日，四川经济干部管理学院毕业， 中共党员。曾先后担任西藏拉萨啤酒有限公司质检部副主任、生产部副主任，现 任西藏拉萨啤酒有限公司工会主席。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公 告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

九、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举董事会战略委 员会成员的议案”

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根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，董事会选举刘 琪为董事会战略委员会成员，独立董事周克清、董事魏晓刚继续担任董事会战略 委员会成员，独立董事周克清继续担任战略委员会召集人。

十、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举董事会审计委 员会成员的议案”

根据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，董事会选举王 迪迪、董事刘琪为董事会审计委员会成员，董事魏晓刚继续担任董事会审计委员 会成员。审计委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事王迪迪为审计委员会 召集人。

十一、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举董事会薪 酬与考核委员成员的议案”

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事会 选举独立董事陈云川、董事旺堆、董事长闫清江为董事会薪酬与考核委员会成员。 三名委员一致表决通过，选举独立董事陈云川为董事会薪酬与考核委员会召集 人。

十二、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举董事会提 名委员会成员的议案”

根据《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会选举独 立董事陈云川为董事会提名委员会成员，董事长闫清江、董事刘琪继续担任董事 会提名委员会成员，董事长闫清江继续担任提名委员会召集人。

十三、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《外部信息使用人管 理制度》

该制度全文已刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.net。

十四、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《年报信息披露重大 差错责任追究制度》

该制度全文已刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.net。

• 十五、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于2010 年5 月

• 21 日召开公司2009 年度股东大会的议案”。

具体事项请参见《股东大会通知》公告。

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特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2010 年4 月28 日

董事长：

（闫清江）

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