TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Aug 31, 2009

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2009-018 西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会 第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第二次会议于2009 年8 月28 日以通讯方式召开，本次会议于2009 年8 月18 日以专人送达、传真 方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董 事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“公司2009 年半 年度报告及摘要”。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于聘任信永 中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度财务审计机构的议案”。

经2009 年6 月30 日召开的公司2008 年度股东大会审议通过，公司2009 年度财务审计机构为四川君和会计师事务所有限责任公司。日前公司接到 四川君和会计师事务所有限责任公司函件获悉，该公司与信永中和会计师 事务所有限责任公司合并，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师 事务所有限责任公司。为保证公司审计业务的连续性，经董事会审议，拟 聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度财务审计机构。 本议案尚需经股东大会审议通过。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2009 年8 月28 日

董事长：

（闫清江）

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