TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jun 30, 2009

关于第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员任职资格 的独立意见

根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定，经审慎调查，独立董事在此 对西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员 【总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书】的任职资格发表独立意见如下： 1、 根据《公司章程》，第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员【总 经理于宏卫、副总经理岳志强、财务总监魏哓刚、董事会秘书马继刚】具备任职 资格，近三年内均无违法行为；

2、 公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员【总经理于宏卫、副 总经理岳志强、财务总监魏哓刚、董事会秘书马继刚】具备较高的学历、专业知 识和管理经验可以胜任相关工作。

独立董事签名： [陈涛、周克清、陈云川] 2009 年6 月29 日

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