TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jun 30, 2009

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2009-014

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009 年6 月29 日下午14：00 以现场会议方式在成都高升桥东路 1 号长城金融大厦六楼公司会 议室召开，公司董事八人参加了会议，董事王健因工作原因未能亲自出席已委托 董事刘琪代为参加会议行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程及董事会议事规则有关规定，会议由董事闫清江主持，会议讨论并通过 了如下决议：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举闫清江先生为公司第五 届董事会董事长。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举岳志强先生为公司第五 届董事会副董事长。

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过继续聘请于宏卫先生为公司 总经理，岳志强先生为公司副总经理，魏哓刚先生为公司财务总监，马继刚为公 司董事会秘书。【高管人员简历附后】。公司独立董事已对高级管理人员的任职资 格发表了独立意见。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2009 年6 月29 日

董事长签字：

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附：高层管理人员简历

于宏卫：男，汉族，生于1957 年11 月13 日，大学文化，历任山东省计划 委员会综合处副处长，西藏自治区计划经济委员会综合计划处副处长，四川省计 划委员会综合计划处副处长，四川省证券监督管理办公室上市稽核处副处长、稽 核处处长，中国证监会成都证管办稽查处负责人、期货处处长，中国证监会成都 稽查局案件调查处处长、天富基金管理公司筹备小组副组长。现任本公司总经理。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公 告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。

岳志强：男，汉族，生于1965 年4 月13 日，大学文化，历任山东青岛机床 厂经营副厂长、总工程师，青岛中欧啤酒饮料研究所所长，拉萨啤酒厂厂长，现 任本公司副董事长，兼任西藏拉萨啤酒有限公司总经理、董事长。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公 告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。

魏晓刚：男，汉族，生于1975 年12 月4 日，大学文化，曾任职于北京百花 集团公司、四川光大金联实业有限公司部门经理，现任公司董事、财务总监。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公 告之日，持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒。

马继刚：男，汉族，生于1973 年5 月16 日，大学文化，曾任成都市大业期 货经纪有限公司结算部经理，光大证券有限公司投资银行部项目经理，西藏银河 科技发展股份有限公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公 告之日，持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒。

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