TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Apr 25, 2009

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2009-005 西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2009 年4 月23 日上午10：00 在公司会议室召开。本次会议于2009 年4 月13 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人， 实到董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规 则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长 闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2008 年度董 事会工作报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2008 年度报 告全文及年报摘要》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2008 年度财 务决算报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

四、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“公司2008 年度利 润分配预案”。

2008 年度利润分配预案如下：根据四川君和会计师事务所有限公司审 计结果，报告期内公司实现净利润21,251,123.72 元，加上年初未分配利 润203,791,684.60 元，本年度末可供股东分配的利润为225,042,808.32 元，公司拟按2008 年末总股本263,758,491 股为基数向全体股东每10 股 派发现金红利0.2 元（含税），合计派发现金股利5,275,169.82 元，剩余 未分配利润219,767,638.50 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增

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股本。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

五、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于2008 年度支 付四川君和会计师事务所报酬及2009 年度续聘的预案”。

2008 年度公司实际支付四川君和会计师事务所报酬为35 万元人民币。 经公司董事会研究， 2009 年度拟继续聘请四川君和会计师事务所为公 司的财务审计机构，聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会根 据具体工作量确定。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

六、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于修订《公司章 程》的议案”

根据中国证券监督管理委员会第 57 号《关于修改上市公司现金分红若 干规定的决定》的规定，董事会拟对《公司章程》进行修订，本次修订内 容如下：

原章程第一百五十九条为：

“公司利润分配政策为：

（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司向股东分配 股利的时间一般不超过3年，公司的利润分配应重视对股东的合理投资回 报；

（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中 披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有 的股份比例分配，因股份种类不同或其他因素，并经股东大会审议通过后， 也可不按持股比例进行利润分配。”

现修订为：

“公司利润分配政策为：

（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司向股东分配股 利的时间一般不超过3年，公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报， 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性；

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（二）公司现金分红政策如下：公司向股东分配现金红利的时间一般 不超过三年；在公司财务状况允许的情况下，公司最近三年以现金方式累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司 可以进行中期现金分红；

（三）年度盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定 期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独 立董事应当对此发表独立意见。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的 股份比例分配，因股份种类不同或其他因素，并经股东大会审议通过后， 也可不按持股比例进行利润分配；

（五）存在股东违规占用公司资金情况时，公司应当扣减该股东所分 配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

七、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“西藏银河科技发展 股份有限公司2008 年度内部控制自我评价报告”。

本报告全文已刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.net。

八、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司审计委员会“关 于四川君和会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告”

九、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于对无形资产“非 专利技术-藏红花繁育加工专有技术8,133,356.00 元”全额提取减值准备 的议案”

根据公司财务部的申请和经理班子的意见，鉴于西藏藏红花生物科技 开发有限公司已连续数年亏损，该公司在2008 年度使用“非专利技术-藏 红花繁育加工专有技术”创造的收入仅18.04 万，提取减值准备前该公司 营业利润亏损2,820,916.23 元，且经营活动净现金流量为负数，该项非专 利技术已不能为企业创造超额利润。基于会计谨慎原则，经董事会研究决 定对无形资产“非专利技术-藏红花繁育加工专有技术8,133,356.00 元” 全额计提减值准备。

十、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司2008 年度股东

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大会召开时间另行通知。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2009 年4 月23 日

董事长签字：

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