TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Aug 30, 2008

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2008-020 西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2008 年8 月29 日以通讯方式召开，本次会议于2008 年8 月19 日以专人送达、 传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会 议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“公司2008 年半 年度报告及摘要”。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于聘任唐燕 为公司证券事务代表的议案”。

鉴于原证券事务代表为财务总监魏晓刚先生兼任，为加强公司信息披 露工作，董事会决定解除魏晓刚先生的证券事务代表职务，聘任唐燕女士 为公司证券事务代表。唐燕女士的个人简历见附件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2008 年8 月29 日

董事长：

（闫清江）

==> picture [388 x 27] intentionally omitted <==

附件：个人简历

唐艳：女，汉族，生于 1974 年 1 月 21 日，大学文化，毕业于四川大 学，1996 年至 2000 年任职于四川光大金联实业有限公司，2001 年至 2006 年任职于广州大衍医疗设备有限公司，2006 年至今任职于西藏银河科技发 展股份有限公司。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他 关联关系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及 其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

==> picture [388 x 27] intentionally omitted <==