TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Aug 27, 2008

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2008-018 西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008 年 8 月26 日以通讯方式召开，本次会议于2008 年8 月16 日以专人送达、传 真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议 由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于调整2008 年第一次临时股东大会会议地址的议案”。

公司 2008 年第一次临时股东大会会议原定召开地址为四川省成都市高 升桥东路1 号长城金融大厦本公司会议室，鉴于会议拟参加人数有所增加， 公司董事会决定将 2008 年第一次临时股东大会会议召开地址调整为：四川 省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2008 年8 月26 日

董事长：

（闫清江）

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