TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Aug 16, 2008

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2008-014

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2008 年 8 月14 日在公司会议室召开。本次会议于2008 年8 月4 日以专人送达、传 真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议 由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于同意公司 收购四川恒生科技发展有限公司 25%股权的议案”。

公司于 2008 年 8 月 14 日与深圳长河运通投资有限公司签定“股权转 让协议”，公司收购深圳长河运通投资有限公司持有的四川恒生科技发展有 限公司（以下简称“恒生科技”）25%股权。根据协议，以恒生科技 2007 年 12 月 31 日为基准日经海南中力信资产评估有限公司（具有证券业务资 产评估资格）出具的“海中力信资评报字(2008)第 058 号”评估报告评估后 的恒生科技净资产评估值作为股权转让价格确定的基准，其 25%股权的评 估价值为 17865.505 万元，经双方协商，本协议项下的股权转让价款确定为： 人民币 17200 万元。本次交易后，公司累计持有恒生科技股权 32%。本次 交易的详细事项请参见《收购股权公告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于2008 年9 月1 日召开2008 年第一次临时股东大会”的议案。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2008 年8 月14 日

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董事长：

（闫清江）

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