TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jun 26, 2008

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2008-011 西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2008 年 6 月25 日下午14：00 在公司会议室召开。本次会议于2008 年6 月15 日以 专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到 董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有 关规定。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于同意公司 与西藏冰川矿泉水有限公司签订互保协议向该公司提供担保的议案”。

西藏冰川矿泉水有限公司已为公司在中国农业银行西藏自治区分行的 人民币肆仟万元贷款提供了抵押担保，抵押物为西藏冰川矿泉水有限公司 拥有的经相关银行认可的资产。经董事会审议，同意公司与西藏冰川矿泉 水有限公司签订互保协议拟向西藏冰川矿泉水有限公司提供不超过人民币 4000 万元的连带责任担保。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《董 事会议事规则》”的议案。

为强化公司治理、完善公司内控制度，经董事会审议，拟在原《董事 会议事规则》中增加第十三条、“董事责任追究机制”，修订后的《董事会 议事规则》已刊载于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经公司股东大会审议后实施

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2008 年6 月25 日

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