TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Oct 28, 2007

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2007-023

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2007 年10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于2007 年10 月16 日以专人送达、传真方式发 出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事九人,符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有 限公司2007 年三季度报告》。

二、 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过“西藏银河科技发展股份有 限公司专项治理活动整改方案”。

“西藏银河科技发展股份有限公司专项治理活动整改方案”全文登载于巨潮 资讯网 www.cninfo.net。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2007 年10 月26 日

董事长签字：

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