TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jun 30, 2007

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2007-018 西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会 第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第十次会议于2007 年6 月29 日以通讯方式召开。本次会议于2007 年6 月19 日以专人送达、传真 方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议审议 通过了以下议案：

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《西藏银河科技发展 股份有限公司信息披露管理制度》。

为规范公司信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东、债 权人及其利益相关人的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定 及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关要求，董事会 制定了《西藏银河科技发展股份有限公司信息披露管理制度》。

本制度经本次董事会审议通过后于2007 年7 月1 日始实施。《西藏银 河科技发展股份有限公司信息披露管理制度》全文已刊登于深圳证券交易 所指定网站 www.cninfo.net。

2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《西藏银河科技发展股 份有限公司内部控制制度》。

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法 权益，根据《公司法》、《会计法》、《深圳证券交易所上市公司内部控 制指引》和其他相关的法律法规，公司董事会制定了《西藏西藏银河科技 发展股份有限公司内部控制制度》。

本制度经本次董事会审议通过后于2007 年7 月1 日始实施。《西藏西 藏银河科技发展股份有限公司内部控制制度》全文已刊登于深圳证券交易 所指定网站 www.cninfo.net。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2007 年6 月29 日

董事长签字：