TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Mar 8, 2007

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2007-006

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007 年3 月8 日上午9：30 以通讯方式召开，本次会议于2007 年2 月26 日以专人送达、传真 方式发出会议通知及相关材料，公司董事九人通过通讯方式参加会议，本次会议 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本次会 议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“聘任魏晓刚先生为公司财务总监 的议案”。

公司现任财务总监张国珍女士因工作安排的原因辞去财务总监职务，公司董 事会现聘任魏晓刚先生担任公司财务总监，魏晓刚先生的简历附后。 特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2007 年3 月8 日

董事长签字：

附：简历

魏晓刚：男，汉族，生于1975 年12 月4 日，大学文化，1995 年-1998 年任 职于北京百花集团公司，1998 年至今于四川光大金联实业有限公司任部门经理， 现任公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关 系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。