TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Aug 31, 2006

第四届董事会第二次会议

股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2006-025 西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2006 年 8 月 30 日以通讯方式召开，本次会议于 2006 年 8 月 20 日以电话及传真方式发出会议通 知及相关材料。公司董事九人通过通讯方式参加会议。本次会议符合《公司法》 和公司章程及董事会议事规则的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《西藏银河科技发展股份 有限公司 2006 年中期财务报告》，该报告已经四川君和会计师事务所审计并出具 标准无保留意见的审计报告。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有 限公司 2006 年中期报告》及摘要。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“公司 2006 年中期利润分配 方案”

经四川君和会计师事务所审计，截止 2006 年 6 月 30 日，公司净资产为 485,394,689.06 元，其中资本公积金 70,634,040.96 元，盈余公积金 54,998,044.49 元，未分配利润 183,923,608.61 元。公司 2006 年中期利润分配方案为以公积金 79,840,000 元转赠股本，按每 10 股转增 4.54 股；同时以未分配利润 8,079,497 元送红股，即按每 10 股送红股 0.46 股。本次利润分配后，公司股本净额为 263,758,493 股。

公司 2006 年中期利润分配方案在公司股权分置改革对价支付方案执行以后 方可实施。

本议案尚需经公司股东大会审议通过后方能实施。

• 4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2006 年度第一次临时股

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第四届董事会第二次会议

东大会召开时间另行通知。

特此公告！

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2006 年 8 月 30 日

董事长签字：

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