TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2005

Jul 1, 2005

西藏银河科技发展股份有限公司独立董事

２００４年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为西藏银河科技发展股份有限公司的独立董事，２００４年度 我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。

作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前 所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的重要决策 做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨 论，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

一、独立董事出席董事会的情况：

8 公司三位独立董事参加公司董事会本年度召开的全部 次会议 2003 和 年度股东大会。独立董事出席董事会及表决情况如下表：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席	表决情况
王岳临	8	8	同意会议全部议案
邹牧	8	8	同意会议全部议案
陈涛	8	8	同意会议全部议案

• 二、报告期内，独立董事就公司以下事项发表了独立意见。

• １、第三届董事会第七次会议发表了关于公司对外担保情况的专 项说明。

• ２、第三届董事会第八次会议就“关于选举邱铜先生为公司董事

• 的议案”发表了关于董事任职资格的独立意见。

• 3 、第三届董事会第十一次会议发表了关于公司对外担保情况的

• 专项说明。

三、其它

• １、报告期内，独立董事未提议召开董事会；

• ２、报告期内，独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所；

• ３、报告期内，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为独立董事在２００４年度履行职责情况的汇报。２００５ 年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》 的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全 体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事签名：

30 ２００５ 年６月 日