TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Audit Report / Information 2018

Jan 9, 2018

股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2018-006

西藏银河科技发展股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

西藏拉萨啤酒有限公司获得“企业发展激励资金”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 9 日召 开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》， 拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将 相关事宜公告如下：

一、 改聘会计师事务所的概况

鉴于公司产业布局的调整，为更好的适应公司未来业务发展需要，公司决定 更换会计师事务所。公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“信永中和”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映 公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业 角度维护了公司及股东的合法权益。公司对信永中和多年来所付出的辛勤工作表 示衷心的感谢。公司已就改聘会计师事务所事项与信永中和进行了沟通，双方无 任何意见分歧或未决事项。

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过 了“关于改聘会计师事务所的议案”，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度财务审计机构，聘任期为一年。大信会计师事务所(特殊普通合 伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

二、 拟聘会计师事务所的基本情况

名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110108590611484C

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成立时间：2012 年 03 月 06 日

主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星

类 型：特殊普通合伙企业

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律 法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资格证书：具有证券、期货相关业务审计资格，证书序号为：000418。

大信会计师事务所（特殊普通合伙），是财政部、证监会批准具有证券期货 业务审计资格的大型综合性专业服务机构。目前大信会计师事务所（特殊普通合 伙）设立了北京、上海、深圳、香港等 29 个区域性业务总部及分支机构，能为 国内外各行业客户提供资本市场的审计、内部控制与风险咨询等全方面的专业服 务。

三、 董事会审议情况

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，全体董事一致认为，大信会 计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公 司财务状况进行审计。同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据年度公 司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东 大会批准之日起生效。

四、 监事会审议情况

经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，全体监事一致认为：公司本次 改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司改聘会计 事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意聘请

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大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

五、 独立董事意见

1、 独立董事对议案的事前认可意见：

经初步审阅“关于改聘会计师事务所的议案”及其相关文件，我们同意将该议 案提交第七届董事会第二十四次会议审议。

2、 独立董事对议案发表了同意的独立意见，具体内容如下：

我们审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量资料，并查阅其 公开的信息，了解大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量和诚信情况。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够 独立对公司财务状况进行审计。根据《上市公司治理准则》的规定，公司改聘会 计事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同 意改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期 一年，本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

六、 备查文件

• 1、 第七届董事会第二十四次会议决议；

• 2、 第七届监事会第十二次会议决议；

• 3、 独立董事对相关事项的事前认可意见、独立意见。 特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018 年 1 月 9 日

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