TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Audit Report / Information 2015

Apr 24, 2015

西藏银河科技发展股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

一、 监事会会议情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和的《监事会议事规则》 规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,积极 开展工作,本年度公司共召开了四次监事会会议,公司监事列席了公司召开的各次 股东大会和董事会。

1、2014 年 4 月 28 日召开了第六届监事会第八次会议,会议审议通过了以下 议案:

1)《公司 2013 年度报告正文及摘要》

2)《公司 2013 年度监事会工作报告》

3)《公司 2013 年度财务决算报告》

4)《西藏银河科技发展股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

会议决议公告刊登在 2014 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.net上。

2、2014 年 4 月 29 日召开了第六届监事会第九次会议,会议审议通过了"公 司 2014 年一季度报告及摘要"。本次会议决议根据深交所相关规定豁免公告。

3、2014 年 8 月 14 日召开了第六届监事会第十次会议,会议审议通过了"公 司 2014 年半年度报告及摘要"。本次会议决议根据深交所相关规定豁免公告。

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4、2014 年 10 月 24 日召开了第六届监事会第十一次会议,会议审议通过了 "公司 2014 年三季度报告及摘要" 。本次会议决议根据深交所相关规定豁免公 告。

二、 监事会对有关事项的意见

1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程,对公司依法运作情况进行了 监督:公司股东大会、董事会的召开符合法定程序;2014 年度,公司董事会和经 理班子按照股东大会决议的要求,确实履行了各项决议,其决策程序符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定;公司内部控制制度完善,运作规范;未发现公司 董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、本监事会认为:由信永中和会计师事务所审计的 2014 年度公司财务报 表,客观公正地反映了公司财务状况和经营成果。经信永中和会计师事务所审计的 2014 年度公司财务报告内部控制的审计意见,客观公正地反映了公司财务报告内 部控制的有效性。

3、报告期内,公司无募集资金变更情况。

4、本监事会认为:公司无重大关联交易,公司发生的关联交易是按市场规 律进行的,其关联交易是公平的,无损害上市公司利益的现象。

5、本监事会认真审阅了"西藏银河科技发展股份有限公司 2014 年度内部控 制自我评价报告",认为该报告充分披露并报告了公司内部控制的实际情况。公司 内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求,也适应公 司经营业务活动的实际需要。公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司内

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部控制的实际情况。同时我们将继续督促公司严格按照监管机构的《内部控制规 范》的要求,不断地提高公司内部控制水平。

三、2015 年度工作展望

2015 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定,围绕公司经营 管理工作,认真履行监督职责,以维护公司及股东利益为己任,努力做好各项工 作,进一步促进公司的规范运作。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

2015 年 4 月 23 日

全体监事签字: