TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Audit Report / Information 2009

Apr 30, 2010

第五届董事会独立董事

关于独立董事参与2009 年年度报告工作的情况报告

根据《独立董事年报工作制度》，公司独立董事参与2009 年年度报告工作， 现将有关情况报告如下：

公司独立董事在2010 年1 月收到公司管理层《2009 年工作总结及2010 年 工作计划》，听取了公司管理层对公司2009 年度的生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，听取了公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成 果的汇报。

在公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所有限责任公司【以下简称 “信永中和”】进场前，公司独立董事与年审注册会计师沟通了审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法。

独立董事在召开公司董事会审议2009 年度报告前，与年审注册会计师见面 沟通了初审意见；

独立董事审查了公司第五届董事会第七次会议召开的程序、必备文件以及能 够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或 判断依据不足的情形。

独立董事一致同意“关于2009 年度支付信永中和会计师事务所有限责任公 司报酬及2010 年度续聘的预案”。

独立董事：周克清、王迪迪、陈云川

独立董事签名：

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2010 年4 月28 日