TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2026

Apr 26, 2026

证券代码：000752

证券简称：ST西发

公告编号：2026-029

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西藏发展股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月17日
7、出席对象：

（1）于2026年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼公司

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西藏发展
YNET DEVELOPMENT

会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	✓
2.00	2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	✓
3.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	✓
4.00	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	✓
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	✓
6.00	修订<关于董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	非累积投票提案	✓
7.00	关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案	非累积投票提案	✓

公司独立董事将在本次股东会上进行述职，上述议案已经公司于2026年4月25日召开的第十届董事会第九次会议审议通过（议案7全体董事回避表决），上述提案内容详见公司于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第九次会议决议公告》及其他相关公告。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、

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西藏发展
THEIR DEVELOPMENT

联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

1. 登记时间：2026年6月18日（星期四）9:00-17:00

2. 登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）。

3. 会议咨询：

公司董事会办公室联系人：宋晓玲、吴秋
联系电话：028-85238616
传真号码：028-65223967
电子邮箱：xzfz000752@163.com

1. 会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第九次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司
董事会
2026年4月26日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360752”，投票简称为“西发投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 24 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

西藏发展股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人（或本单位）出席西藏发展股份有限公司于 2026 年 6 月 24 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	2025 年年度报告全文及摘要	√
3.00	2025 年度利润分配预案	√
4.00	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	修订<关于董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√
7.00	关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：
持股数量：

受托人：
受托人身份证号码：

签发日期：
委托有效期：