TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2025

Dec 22, 2025

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股票代码：000752

股票简称：ST西发

公告编号：2025-081

西藏发展股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会，公司董事会于 2025 年 12 月 22 日召开的第十届董事

会第七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 01 月 07 日 14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01

• 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日

• 出席对象：

• （1）于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 会议地点：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼公司会

议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过，上

述提案内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第十届董事会第七次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续； 委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股

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凭证办理登记手续。

• （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

• 人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、

• 联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等 相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

• （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 登记时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）9:00-17:00

• 登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中

• 心 4 号楼 9 楼）。

• 会议咨询：公司董事会办公室

联系人：宋晓玲、吴秋

联系电话：028-85238616 传真号码：028-65223967

电子邮箱：xzfz000752@163.com

1. 会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

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1. 公司第十届董事会第七次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

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• 1、投票代码：360752

• 2、投票简称：西发投票

• 3、填报表决意见：

对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

---

• 1、投票时间：2026 年 1 月 7 日（星期三）上午 9:15 9:25、9:30 11:30 和 13:00

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 7 日（星期三）9:15 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字 证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

西藏发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

西藏发展股份有限公司：

兹授权委托______先生/女士代表本单位/本人出席于 2026 年 1 月 7 日（星期 三）召开的西藏发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本单位/本人依照以 下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：____

委托人身份证号码/营业执照号码：___

委托人股东账号：__ 委托日期：2026 年_月____日

委托人持股数量：_____股；委托人持股性质：

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人签字：___ 受托人身份证号码：_______

本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投 票提案
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议

• 事项不得有两项或多项指示；

• 2、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。