TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2015

May 29, 2015

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2015-012 西藏银河科技发展股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 4 月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《西藏银河科技发展 股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。为方便公司股东行使股 东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证 券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平 台。现根据相关规定，发布公司关于召开2014 年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是2014年度股东大会。

1. 召集人：本公司董事会，第六届董事会第十六次会议审议通过决议定 于2015年6月4日召开2014年度股东大会。

2. 现场会议召开地点：成都市高新区神仙树南路41号成都新东方千禧大酒 店4楼会议室。

4．会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能 选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互 联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过 现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

1. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2015 年 6 月 4 日上午 10:00 网络投票时间：

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通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6 月 4 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2015 年 6 月 3 日 15:00 至 2015年 6 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

6. 出席会议对象

（1）凡于 2015 年 5 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。 授权委托书及网络 投票操作程序附后。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项的合法性和完备性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

1. 本次股东大会表决的议案

2. （1）关于审议公司董事会 2014 年度工作报告的议案；

3. （2）关于审议公司监事会 2014 年度工作报告的议案；

4. （3）关于审议公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案；

5. （4）关于审议公司2014 年度财务决算报告；

6. （5）关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案；

7. （6）关于审议 2014 年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬 及2015 年度续聘的议案；

8. （7）关于审议<公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）>的议案；

9. （8）关于董事会换届选举的议案；

非独立董事候选人：

• 8.1 关于选举闫清江先生担任第七届董事会董事的议案

• 8.2 关于选举旺堆先生担任第七届董事会董事的议案

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• 8.3 关于选举刘琪先生担任第七届董事会董事的议案

• 8.4 关于选举魏晓刚先生担任第七届董事会董事的议案

• 8.5 关于选举马高翔先生担任第七届董事会董事的议案

• 8.6 关于选举扎西平措先生担任第七届董事会董事的议案 独立董事候选人：

• 8.7 关于选举沈柯先生担任第七届董事会独立董事的议案

• 8.8 关于选举潘祥生先生担任第七届董事会独立董事的议案

• 8.9 关于选举张泽华先生担任第七届董事会独立董事的议案

• （9）关于监事会换届选举的议案;

• 9.1 关于提名李春明先生担任第七届监事会监事的议案

• 9.2 关于提名徐帆女士担任第七届监事会监事的议案

• （10）关于审议修订《公司章程》的议案；

• （11）关于审议修订《股东大会议事规则》的议案；

• （12）关于审议修订《独立董事工作制度》的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议 审议通过，具体内容详见公司于 2015 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示：

• 1、会议还将听取公司独立董事 2014 年度工作述职报告；

• 2、独立董事候选人资格已经深圳证券交易所审核无异议；

• 3、议案（10）应由股东大会以特别决议通过。

三、现场股东大会登记办法

1. 登记方式：

具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭 证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还 须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。个人股东出席会议， 须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须 另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

1. 登记时间：2015 年6 月2 日、6 月3 日上午9:30-11:30 、下午

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13:30-15:30。

1. 登记地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C座511室。

登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡 和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记， 授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进 行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

四、其他

1.会议联系方式：成都市武侯区星狮路511号大合仓Ｃ座511室

邮政编码：610041 联系电话：028-65317116

传真：028-65317117 联系人：陈美如。

2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

五、备查文件：

• 1.第六届董事会第十六次会议决议；

• 2.第六届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

附件：1. 《授权委托书》

1. 股东大会网络投票操作程序

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2015 年5 月29 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司)出席西藏银河科技发展股份有限 公司2014 年年度股东大会，并行使表决权。

公司2014 年年度股东大会，并行使表决权。
议 案	同意	反对	弃权
1、关于审议公司董事会 2014 年度工作报告的议案
2、关于审议公司监事会 2014 年度工作报告的议案
3、关于审议公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案
4、关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案
6、关于审议2014 年度支付信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）报酬及2015 年度续聘的议案
7、关于审议<公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）> 的议案
8、关于审议董事会换届选举的议案		逐项表决
8.1 关于选举闫清江先生担任第七届董事会董事的议案
8.2 关于选举旺堆先生担任第七届董事会董事的议案
8.3 关于选举刘琪先生担任第七届董事会董事的议案
8.4 关于选举魏晓刚先生担任第七届董事会董事的议案
8.5 关于选举马高翔先生担任第七届董事会董事的议案
8.6 关于选举扎西平措先生担任第七届董事会董事的议案
8.7 关于选举沈柯先生担任第七届董事会独立董事的议案
8.8 关于选举潘祥生先生担任第七届董事会独立董事的议案
8.9 关于选举张泽华先生担任第七届董事会独立董事的议案
9、关于审议监事会换届选举的议案		逐项表决
9.1 关于选举李春明先生担任第七届监事会监事的议案
9.2 关于选举徐帆女士担任第七届监事会监事的议案
10、关于审议修订《公司章程》的议案
11、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

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12、关于审议修订《独立董事工作制度》的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”， 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作 具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托单位：

授权人（法定代表人）： 受托人（签字）： 委托单位证号： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期：2015 年 月 日

对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。

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附件 二： 网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 4 日上午

• 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360752；投票简称：西发投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• ① 买卖方向为买入投票；

• ②在“ 委托价格” 项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议 案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。如股东对所有议案均表示同 意意见，则可只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

	议案名称	议案序号
总议案		100
议案1	关于审议公司董事会2014 年度工作报告的议案	1.00
议案2	关于审议公司监事会2014 年度工作报告的议案	2.00
议案3	关于审议公司2014 年年度报告全文及摘要的议案	3.00
议案4	关于审议公司2014 年度财务决算报告的议案	4.00
议案5	关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案	5.00
议案6	关于审议2014 年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）报酬及2015 年度续聘的议案	6.00
议案7	关于审议<公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）> 的议案	7.00
议案8	关于审议董事会换届选举的议案	8.00 逐项表决
8.1	关于选举闫清江先生担任第七届董事会董事的议案	8.01
8.2	关于选举旺堆先生担任第七届董事会董事的议案	8.02
8.3	关于选举刘琪先生担任第七届董事会董事的议案	8.03
8.4	关于选举魏晓刚先生担任第七届董事会董事的议案	8.04
8.5	关于选举马高翔先生担任第七届董事会董事的议案	8.05
8.6	关于选举扎西平措先生担任第七届董事会董事的议案	8.06
8.7	关于选举沈柯先生担任第七届董事会独立董事的议案	8.07
8.8	关于选举潘祥生先生担任第七届董事会独立董事的议案	8.08
8.9	关于选举张泽华先生担任第七届董事会独立董事的议案	8.09
议案9	关于审议监事会换届选举的议案	9.00 逐项表决
9.1	关于选举李春明先生担任第七届监事会监事的议案	9.01
9.2	关于选举徐帆女士担任第七届监事会监事的议案	9.02
议案10	关于审议修订《公司章程》的议案	10.00
议案11	关于审议修订《股东大会议事规则》的议案	11.00
议案12	关于审议修订《独立董事工作制度》的议案	12.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 具体如下表：

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表决意见类型	委托股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服 务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代 理发证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

• 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年6 月3 日15:00 至2015 年6 月4 日15:00 期间的任意时间。

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