TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2013-010 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会是2012年度股东大会。

• 2.召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会，第六届董事会第七

• 次会议审议通过决议定于2013年5月17日召开2012年度股东大会。

• 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和公司章程的规定。

  • 3．会议召开日期和时间：2013年5月17日上午10：00点

  • 4．会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式

  • 5．出席对象：

• （1）截至2013 年5 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 6．会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

二、会议审议事项

1. 审议公司2012 年度董事会工作报告；

2. 审议公司2012 年度监事会工作报告；

3. 审议公司2012 年度报告正文及摘要；

4. 审议公司2012 年度财务决算报告；

5. 审议公司2012 年度利润分配预案；

2012 年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所有限责任公司审

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计结果，报告期内公司实现净利润22,357,207.70 元，本年度末可供股东分配的 利润为309,956,032.87 元，公司拟按2012 年末总股本263,758,491 股为基数向 全体股东每10 股派发现金红利0.1 元（含税），合计派发现金股利2,637,584.91 元，剩余未分配利润307,318,447.96 元结转下年度。本年度不进行资本公积金 转增股本。

1. 审议“关于2012 年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及 2013 年度续聘的议案”

上述1、3、4、5、6 议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，上述 2 议案已经第六届监事会第四次会议审议通过，以上会议决议公告已分别刊登于 2013 年4 月27 日、本公告日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户 卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登 记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户 卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

• 2.登记时间：2013年5月12日－5月14日

• 3.登记地点：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

四、其他

• 1.会议联系方式：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

邮政编码：610000 联系电话：028-65317116

传真：028-65317117 联系人：陈美如。

2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第七次会议决议及公告

• 2、第六届监事会第四次会议决议及公告

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

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2013 年4 月25 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限

公司2012 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。

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