TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2011

May 21, 2011

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关于西藏银河科技发展股份有限公司

2010 年度股东大会的法律意见书

致：西藏银河科技发展股份有限公司

受西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，泰和泰律 师事务所（以下简称“本所”）指派刘静律师、汤芙蓉律师出席了公司 2010 年度 股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2006 年 修订）（以下简称《规则》）及其他相关法律、法规及规范性文件和《西藏银河科 技发展股份有限公司》（以下简称“公司章程”）的规定，就股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见 书。

为出具本法律意见书，本所经办律师审阅了公司提供的以下文件，包括：

• 1．公司章程；

• 2．公司刊登于 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《西藏银河科技发展股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通 知》；

• 3．公司于 2011 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公 告》；

• 4．公司于 2011 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《西藏银河科技发展股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告；

• 5．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

• 6．本次股东大会会议文件。

根据《规则》之要求，本所仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合有 关法律法规和公司章程的规定，出席人员资格的合法有效性，股东大会表决程序 和表决结果的合法有效性等发表法律意见，而不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

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本所经办律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核 查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1．2011 年 4 月 28 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《西藏银河科技发展股份有 限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》，载明会议时间、地点、召开方式、 出席对象、审议事项、股东参加会议登记方法、联系人姓名及联系电话等事项。

• 2．本次股东大会于 2011 年 5 月 20 日上午 10：00 在四川省成都市一环路南

• 四段文翰宾馆会议室如期召开。

  • 3．本次股东大会由公司董事长闫清江先生主持。

经审查验证，本所经办律师认为，公司董事会已就本次股东大会的召开以公 告形式在法定期限内通知股东，会议召开的实际时间、地点和方式等事项与前述 会议通知中披露的内容一致，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序， 符合有关法律法规、《规则》及公司章程的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

1．根据对现场出席本次股东大会公司法人股股东的持股证明、法人股股东 营业执照复印件、股东代表的授权委托书、会议人员签名、身份证等文件的审查， 以及出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证等文件的 审查，出席本次股东大会股东及委托代理人代表共五名，所持股份为 77705658 股，占公司股份总额的 29.46%。

• 2．出席本次股东大会的还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所

• 律师。

  • 3．本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。

经审查验证，本所经办律师认为，上述出席会议人员与召集人资格符合法律 法规、《规则》及公司章程的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

经审查验证，公司本次股东大会审议了列入会议通知的全部议案，会议审议 事项与会议通知所载一致，股东没有提出新的议案，本次会议也未审议其他事项。 具体审议事项包括：

• 1．《2010年度董事会工作报告》；

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• 2．《2010年度监事会工作报告》；

• 3．《2010年度报告正文及摘要》；

• 4．《2010年度财务决算报告》；

• 5．《2010年度利润分配预案》；

• 6．《关于2010年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及2011年 度续聘的预案》。

经本所经办律师见证，本次股东大会采取记名投票方式逐项对审议事项进行 表决，现场组成了监票组，由公司监事徐帆、股东代表周道德、王倔策组成。表 决票经监票组监票员负责清点，并由监票组组长当场公布表决结果。表决结果显 示本次股东大会提交的上述审议事项均以全票获得通过。

出席会议的股东或股东代表均未对表决结果提出异议。本次股东大会召开及 表决情况已做成会议记录及会议决议，会议记录由出席会议的董事签名。

本所经办律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知 中列明的事项完全一致，符合相关法律法规、《规则》及公司章程的规定。

本次股东大会表决程序及表决票数符合《规则》和公司章程的规定，表决结 果合法有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规 则》及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（以下无正文）

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（此页无正文，系《关于西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年度股东大 会的法律意见书》的签字页）

泰和泰律师事务所（盖章） 经办律师：

刘 静

汤芙蓉

二零一一年五月二十日

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