TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD - AGM Information 2010

证券代码：000752 证券简称：西藏发展公告编号：2010-008 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

2．第五届董事会第七次会议审议通过决议定于2010年5月21日召开2009年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3．会议召开日期和时间：2010年5月21日上午10：00点
4．会议召开方式：现场投票
5．出席对象：
（1）截至2010 年5 月14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
- （3）本公司聘请的律师。
- 6．会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

二、会议审议事项

2009 年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所有限责任公司有限公司审计结果，报告期内公司实现净利润28,409,633.75 元，本年度末可供股

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东分配的利润为248,177,272.26 元，公司拟按2009 年末总股本263,758,491 股为基数向全体股东每10 股派发现金红利0.1 元（含税），合计派发现金股利 2,637,584.91 元，剩余未分配利润245,539,687.35 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

6、审议“关于2009 年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及 2010 年度续聘的议案”

7、审议“关于同意索朗次仁先生担任公司董事的议案”

上述1、3—7 议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，上述2 议案已经第五届监事会第四次会议审议通过并公告，公告刊登于2010 年4 月30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。三、会议登记方法

1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

2.登记时间：2010年5月17日－5月19日

3.登记地点：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼

五、其他

1.会议联系方式：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼邮政编码：610041 联系电话：028-85135112 传真：028-85198132 联系人：陈美如。

2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议及公告

2、第五届监事会第四次会议决议及公告

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

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附件一：

兹全权委托先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限

公司2009 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）：受托人（签字）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东帐号：委托人持股数：

委托日期：年月日

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