TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2009

Jun 9, 2009

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2009-011 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会。

• 2．第四届董事会第二十七次会议审议通过决议定于2009年6月29日召开2008

• 年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• 3．会议召开日期和时间：2009年6月29日上午10：00点

• 4．会议召开方式：现场投票

• 5．出席对象：

• （1）截至2009 年6 月22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

• 二、会议审议事项

• 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；

• 2、审议公司2008 年度监事会工作报告；

• 3、审议公司2008 年度报告正文及摘要；

• 4、审议公司2008 年度财务决算报告；

• 5、审议公司2008 年度利润分配预案；

2008 年度利润分配预案如下：根据四川君和会计师事务所有限公司审计结

• 果，报告期内公司实现净利润21,251,123.72 元，加上年初未分配利润

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203,791,684.60 元，本年度末可供股东分配的利润为225,042,808.32 元，公司 拟按2008 年末总股本263,758,491 股为基数向全体股东每10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金股利5,275,169.82 元，剩余未分配利润 219,767,638.50 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

6、审议《关于2008 年度支付四川君和会计师事务所报酬及2009 年度续聘 的预案》

上述1-6 议案已经公司第四届董事会第二十五次董事会及第四届监事会第 十次会议审议通过并公告，公告刊登于2009 年4 月25 日《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

7、审议关于修订《公司章程》的议案

关于修订《公司章程》的议案内容请见公告附件二。

公司章程修订议案属于特别议案，需出席会议股东三分之二以上表决通过。 本次公司章程修订议案已分别经第四届董事会第二十四次会议、第二十五次会 议、第二十七次会议审议通过并公告，公告分别刊登于2009 年1 月22 日、4 月 25 日、6 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

8、审议公司董事会换届提名的议案，需逐项审议闫清江、旺堆、岳志强、 王健、魏晓刚、刘琪、周克清、陈云川、王迪迪等八名董事候选人的提名，其中 周克清、陈云川为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格需经深交所审核 无异议方能提交股东大会表决。

本议案已经第四届董事会第二十七次会议审议通过并公告，公告刊登于 2009 年6 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

9、审议监事会换届提名的议案，需逐项审议罗布次仁、李春明、徐帆、尼 玛次仁等四名候选监事的提名。

本议案已经第四届监事会第十二次会议审议通过并公告，公告刊登于 2009 年6 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

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1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户 卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登 记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户 卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

• 2.登记时间：2009年6月25日－6月26日

• 3.登记地点：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼

五、其他

1.会议联系方式：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼 邮政编码：610041 联系电话：028-85135112

传真：028-85198132 联系人：陈美如。

• 2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

• 六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十四次会议、第二十五次会议、第二十七次会议决议

及公告

• 2、第四届监事会第十次会议、第十二次会议决议及公告

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2009 年6 月8 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限

公司2007 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

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附件二：公司章程修订议案

• 1）经第四届董事会第二十四次会议提议，拟修订章程第十三条 原章程第十三条为：

“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、销售啤酒、饮料；饲料， 养殖业；藏红花系列产品的开发；计算机软硬件系统集成产品、网络及信息技术 产品的研制、开发、生产、销售、进出口业务。”

现修订为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、销售啤酒、饮 料；饲料，养殖业；藏红花系列产品的开发；计算机软硬件系统集成产品、网络 及信息技术产品的研制、开发、生产、销售、进出口业务；租赁业务。”

• 2）经第四届董事会第二十五次会议提议，拟修订章程第一百五十九条 原章程第一百五十九条为：

“公司利润分配政策为：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司向股东分配股利的时间一般 不超过3 年，公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报；

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立 董事应当对此发表独立意见。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，因股份种类不同或其他因素，并经股东大会审议通过后，也可不按持股比例 进行利润分配。”

现修订为：

“公司利润分配政策为：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司向股东分配股利的时间一般 不超过3 年，公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，公司利润分配政策 应保持连续性和稳定性；

公司现金分红政策如下：公司向股东分配现金红利的时间一般不超过三年； 在公司财务状况允许的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司可以进行中期现金分红；

年度盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中详细 说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表

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独立意见。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，因股份种类不同或其他因素，并经股东大会审议通过后，也可不按持股比例 进行利润分配；

• 存在股东违规占用公司资金情况时，公司应当扣减该股东所分配的现金红

• 利，以偿还其占用的资金。”

• 3）经第四届董事会第二十七次会议提议，拟修订章程第一百一十五条 原章程第一百一十五条为：

• “公司根据需要由董事会授权董事长在董事会闭会期间，行使董事会部份职

• 权，前述授权应明确授权范围。”

• 现修改为：

• “公司董事会授权董事长在董事会闭会期间，行使董事会部份职权，授权范

• 围如下：

总金额在3000 万元以下的对外投资、收购或出售资产、财产租赁、融资事 项以及运用公司资产为公司债务进行抵押、质押的事项由公司董事长审批并签署 相关经济合约、款项；超过此限额，应由公司董事会审批。”

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