TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2008

Jun 5, 2008

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2008-009

西藏银河科技发展股份有限公司 召开 2007 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2008 年6 月25 日上午10：00 点

• 2.召开地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

• 3.召集人：本公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：①公司董事、监事、高级管理人员；②截止2008 年6 月18 日交易

日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

二、会议审议事项

• 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；

• 2、审议公司2007 年度监事会工作报告；

• 3、审议公司2007 年度报告正文及摘要；

• 4、审议公司2007 年度财务决算报告；

• 5、审议公司2007 年度利润分配预案；

• 6、审议《关于2007 年度支付四川君和会计师事务所报酬及2008 年度续聘的预 案》

• 有关上述议案的具体内容详见本公司四届十四次、十六次董事会及四届七次

• 监事会决议公告，公告分别刊登于2008 年4 月25 日、2008 年6 月5 日《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 三、现场股东大会会议登记方法

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席 者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理 人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地 股东可以用传真或信函方式办理登记。

• 2.登记时间：2008 年6 月19 日－6 月20 日

• 3.登记地点：成都市高升桥东路1 号长城金融大厦6 楼

四、其它事项

• 1.会议联系方式：成都市高升桥东路1 号长城金融大厦6 楼

邮政编码：610041 联系电话：028-85135112

传真：028-85198132 联系人：陈美如。

• 2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。 五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公

司2007 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2008 年6 月4 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==