TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2007

Jan 9, 2007

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2007-003 西藏银河科技发展股份有限公司召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年1 月26 日上午10：00 点

• 2.召开地点：成都文翰酒店会议室

• 3.召集人：本公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：①公司董事、监事、高级管理人员；②截止2007 年1 月22 日交易 日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。 二、会议审议事项

1、审议“提名魏晓刚为公司董事的议案”；

2、审议“修订《公司章程》的议案”；

3、审议“修订《股东大会议事规则》的议案”

4、审议“提名徐帆女士为公司监事的议案”。

有关上述议案的具体内容详见本公司四届四次董事会及四届三次监事会决 议公告，公告刊登于2007 年1 月10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席 者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理 人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地 股东可以用传真或信函方式办理登记。

2.登记时间：2007 年1 月23 日－1 月24 日

3.登记地点：成都市高升桥东路1 号长城金融大厦6 楼

四、其它事项

1.会议联系方式：成都市高升桥东路1 号长城金融大厦6 楼 邮政编码：610041 联系电话：028-85135120 传真：028-85198132 联系人：马继刚。 2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。 五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公 司2007 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2007 年1 月9 日