TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2006

May 30, 2006

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2006-009 西藏银河科技发展股份有限公司召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2006 年6 月30 日上午10：00 点 2.召开地点：成都文翰酒店会议室 3.召集人：本公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.出席对象：①公司董事、监事、高级管理人员；②截止2006 年6 月23 日交易 日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。 二、会议审议事项

• 1、审议公司2005 年度董事会工作报告；

• 2、审议公司2005 年度监事会工作报告；

• 3、审议公司2005 年度报告正文及摘要；

• 4、审议公司2005 年度财务决算报告；

• 5、审议公司2005 年度利润分配预案；

• 6、审议《关于2005 年度支付四川君和会计师事务所报酬及2006 年度续聘的预 案》

• 7、审议《公司章程（2006 年修订）》；

• 8、审议公司董事会换届提名的议案（逐项审议闫清江、齐发清、岳志强、王健、 牟春华、刘琪、邹牧、陈涛、周克清等九名候选董事的提名）

• 9、审议“聘邹牧、陈涛、周克清为公司第四届董事会独立董事的议案”

• 10、审议监事会换届提名的议案（逐项审议俄嘎、尼玛次仁、李春明、魏晓刚等 四名候选监事的提名）

• 11、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”

• 12、审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”

• 13、审议“关于修订《监事会议事规则》的议案”

• 有关上述议案的具体内容详见本公司三届二十一次、三届二十三次董事会及

• 三届九次监事会决议公告，公告分别刊登于2006 年4 月20 日、2006 年5 月30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席 者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理 人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地 股东可以用传真或信函方式办理登记。

• 2.登记时间：2006 年6 月27 日－6 月28 日

• 3.登记地点：成都市高升桥东路1 号长城金融大厦6 楼

四、其它事项

1.会议联系方式：成都市高升桥东路1 号长城金融大厦6 楼 邮政编码：610041 联系电话：028-85135120 传真：028-85198132 联系人：徐帆。

2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公 司2005 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2006 年5 月29 日