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May 29, 2004

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**西藏发展：召开2003年年度股东大会通知

**2004-05-29 06:39   

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股票代码：000752　　　　　股票简称：西藏发展　　　 公告编号：2004-008

西藏银河科技发展股份有限公司

召开2003年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

公司董事会决定于2004年6月29日10:00在成都市拉萨大酒店会议室召开2003年年度股东大

会。

二、会议审议事项

（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》。

（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》。

（3）审议《公司2003年年度报告及年报摘要》。

（4）审议《公司2003年度财务决算报告》。

（5）审议《公司2003年度利润分配预案》。

（6）审议《关于2003年度支付四川君和会计师事务所报酬及2004年度续聘的预案》。

以上事项已经公司2004年4月23日召开的第三届董事会第七次会议决议审议通过，并提交

股东大会审议。三届七次董事会决议公告已在2004年4月24日的《中国证券报》和《证券时报

》上刊登。

（7）审议《关于选举邱铜先生为公司董事的议案》

以上事项已经公司2004年4月28日召开的第三届董事会第八次会议决议审议通过，并提交

股东大会审议。三届八次董事会决议公告已在2004年4月29日的《中国证券报》和《证券时报

》上刊登。

三、出席会议对象：

（1）凡截止2004年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司股东或其授权委托代理人均可出席。

（2）公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记办法：

符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个

人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人

身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

五、出席会议登记地点： 成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼

邮政编码：610041　　　　　　联系电话：028-85135120

传真：028-85198132　　　　　联系人：徐帆。

六、出席会议登记时间：2004年6月21日－6月23日。

七、出席会议注意事项：

会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2004年5月28日

董事长签字：

附：授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本单位/本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2003年

年度股东大会并行使表决权。　

委托人：　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　　　　　委托人持股数：

被委托人：　　　　　　　　　被委托人身份证号码：

委托权限：　　　　　　　　　委托日期：

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