Thunder Software Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Jul 29, 2021

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2021-060

中科创达软件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 于 2021 年 7 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2021 年 7 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交 易所有关半年度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、 第四届董事会第二次会议决议；

• 2、 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2021 年7 月29 日