Thunder Software Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2021-036

中科创达软件股份有限公司

关于补选独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事许亮先生因连续 担任公司独立董事时间已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法 律法规关于独立董事连任时间不得超过六年之相关规定，独立董事许亮先生申请 辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员 职务，不再担任公司任何职务。具体信息详见公司披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满的公告》。

为保障董事会持续高效运作，公司拟补选独立董事、董事会提名委员会主任 委员及战略委员会委员。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，同意黄杰先生担任公司第三届董事会独立董事及董事会提 名委员会主任委员。董事津贴为人民币8 万元/年（含税，2021 年度按照任职实 际月数折算）。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。独 立董事候选人黄杰先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交 易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。黄杰先生简历详见 附件一。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选董事会战略委员会 委员的议案》，同意独立董事程丽女士担任公司第三届董事会战略委员会委员。 任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。程丽女士简历详见附 件二。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2021 年4 月28 日

附件一：黄杰先生简历

1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学， 本科，注册会计师非执业会员。

1994 年1 月至今在北京注册会计师协会担任部门主管，兼任北京注册会计 师协会教育培训委员会副主任委员；1988 年8 月至1993 年12 月在北京市财政 局任职。

截至本公告披露日，黄杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；符 合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件二：程丽女士简历

程丽女士，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本专修 大学法学系，硕士学位。

1995 年至今，加入北京市通商律师事务所担任合伙人；自1992 年至1993 年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。

截至本公告披露日，程丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；符 合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。