Thunder Software Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2017-074

中科创达软件股份有限公司

关于第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月22 日以邮 件、专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十八次会议的通知。会 议于2017 年8 月28 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事 3 名，实际参与会议监事3 名。会议由监事会主席王琰主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、 有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2017年半年度报告全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年 半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露 网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于补充确认2017年与Point Mobile Co., Ltd.已发生的日 常关联交易及2017年全年交易预计的议案》

监事会认为：公司补充确认2017 年与Point Mobile Co., Ltd.已发生的日 常关联交易及2017 年全年交易，表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类 交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定， 没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2017-074

三、审议通过《关于补充确认2017年与中天智慧科技有限公司已发生的日常 关联交易及2017年全年交易预计的议案》

监事会认为：公司补充确认2017年与中天智慧科技有限公司已发生的日常关 联交易及2017年全年交易，表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有 利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有 对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定， 符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策 程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情 形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事 项。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》

监事会认为：公司2017 年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及 公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、 严格管理。公司董事会编制的公司《2017 年半度募集资金存放与使用情况专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实 反映了公司2017 年半度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与 使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

《2017 年半度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的 信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

监事会认为：本次聘任的会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响 公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2017-074

不存在损害公司利益和股东利益的情形。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司 监事会

2017 年8 月28 日

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