Thunder Software Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2021-048

中科创达软件股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月28 日召开 了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地 点的议案》。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东 大会审议批准。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1265 号）核准，公司向14 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，每股发行价格为82.36 元，募集资 金总额为1,700,907,779.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,684,050,159.04 元。上述募集资金已于2020 年7 月17 日到账，已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）2020 年7 月28 日出具的“致同验字（2020）第 110ZC00230 号”《验资报告》验资确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体） 与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、 《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存 储。

二、募集资金投资项目情况

本次发行，实际募集资金扣除发行费用后的净额为1,684,050,159.04 元， 本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资	募集资金投入额
1	智能网联汽车操作系统研发项目	92,131.53	65,323.92
2	智能驾驶辅助系统研发项目	55,715.79	36,498.34
3	5G智能终端认证平台研发项目	41,649.31	21,673.88
4	多模态融合技术研发项目	12,660.24	7,979.14
5	中科创达南京雨花研究院建设项目	51,362.90	36,929.74
总计		253,519.77	168,405.02

截至2020 年12 月31 日，募集资金累计投入34,571.48 万元，尚未使用的 募集资金总额为134,582.53 万元。其中，募集资金专户余额总计为14,582.53 万元（含募集资金13,833.54 万元，专户存储累计利息扣除手续费748.99 万元）， 暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为120,000.00 万元。

三、变更募集资金投资项目实施地点的情况

鉴于公司募集资金投资项目“5G 智能终端认证平台研发项目”实施主体西 安中科创达软件有限公司变更注册经营地址，相应“5G 智能终端认证平台研发 项目”实施地点变更为：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路156 号云汇谷 C1 楼。具体情况如下：

募投项目名称	实施主体	原实施地点	变更后实施地点
5G 智能终端认证 平台研发项目	西安中科创达软件 有限公司	陕西省西安市高 新区丈八四路20 号1 号楼	陕西省西安市高新 区软件新城天谷八 路156 号云汇谷C1 楼

本次变更募集资金投资项目实施地点，不改变募集资金的用途、实施主体及 实施方式，也不改变募集资金投向。

五、本次变更部分募集资金投资项目实施地点对公司的影响

本次变更募集资金投资项目“5G 智能终端认证平台研发项目”实施地点是 基于其实施主体西安中科创达软件有限公司经营注册地址变化而变更，不改变募 集资金的用途、实施主体及实施方式，也不改变募集资金的投资方向和项目建设

内容，不会对项目实施造成实质性影响，也不存在损害公司和中小股东利益的行 为。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》， 加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、独立董事的意见

本次变更募集资金投资项目“5G 智能终端认证平台研发项目”实施地点是 基于其实施主体西安中科创达软件有限公司经营注册地址变化而变更。未改变项 目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存 在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。独立董事同 意上述募集资金投资项目实施地点的变更。

七、监事会意见

监事会认为：本次变更募集资金投资项目“5G 智能终端认证平台研发项目” 实施地点是基于其实施主体西安中科创达软件有限公司经营注册地址变化而变 更，未改变募集资金用途、实施主体，不会对募投项目的实施产生不利影响，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次事项履行了必要的决策 程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司变更募集资金投资项目实施地点。 八、保荐机构意见

招商证券经核查后认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项， 系该募投项目实施主体的生产经营地变更所致，未改变募集资金投资项目的用途、 投资总额、实施主体及实施方式，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项已经公司董事会、监 事会审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见，履行了必要的内部决策程 序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。该

事项不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项无异议。

九、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；

• 3、中科创达软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次

会议相关事项的独立意见；

• 4、招商证券股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司变更部分募集资

• 金投资项目实施地点的核查意见。

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2021 年6 月28 日