Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 22, 2024

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-027

中科创达软件股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会 议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王焕欣回避表决。

三、备查文件

1、 第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2024 年3 月22 日