Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 11, 2023

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-046

中科创达软件股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议 于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 9 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归 属条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王焕欣回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会 议相关事项之独立意见》。

（二）审议通过《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会 议相关事项之独立意见》。

（三）审议通过《关于调整公司2020 年限制性股票激励计划股票授予价 格的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王焕欣表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会 议相关事项之独立意见》。

（四）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会 议相关事项之独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会 议相关事项之独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举副董事长的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会 议相关事项之独立意见》。

• （七）审议通过《关于提请召开2023 年第二次临时股东大会的议案》

• 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

• 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第四届董事会第十七次会议决议；

• 2、 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2023 年9 月11 日