Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 11, 2023

证券代码： 300496

证券简称：中科创达

公告编码： 2023-002

中科创达软件股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年12 月26 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，同意耿学锋先 生担任公司董事及第四届董事会战略委员会委员，并提请公司股东大会审议。

原董事康一先生原任期至2024 年7 月13 日止。辞职后不担任公司任何职 务。截至公告日，康一先生未持有公司股票。康一先生辞职后将继续严格执行任 职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

2023 年1 月11 日，公司2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增 补董事的议案》，同意耿学锋先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会 批准之日起至公司第四届董事会届满时止。

耿学锋先生简历如下：

1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究 生。

2022 年6 月至今在公司担任物联网市场副总裁。2021 年10 月至今任北京海 天瑞声科技股份有限公司董事。曾任清华大学教师、原电子部第54 研究所专业 部总体室副主任、中国移动通信集团省级公司总经理、北极光创投投资合伙人、 亚信科技集团副总裁、紫光股份副总裁。

截至本公告披露日，耿学锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持股5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；符 合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

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证券代码： 300496

证券简称：中科创达

公告编码： 2023-002

2023 年1 月11 日