Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2021-006

中科创达软件股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议于 2021 年 3 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2021 年 3 月 4 日通过邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长赵鸿飞主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理赵鸿飞先生代表管理层，对 2020 年度工作进行总结。董事会认 为：2020 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各 项决议及公司的各项管理制度，公司生产经营情况稳定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020 年年度报告》“第 四节 经营情况讨论与分析”与“第十节 公司治理”相关部分。独立董事王玥先 生、程丽女士、许亮先生分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020

年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020

年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜 的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜 的独立意见》。

（八）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明> 的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜 的独立意见》。

（九）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告>的议 案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜 的独立意见》。

（十）审议通过《关于续聘2021 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二 十五次会议相关事项之事前认可意见》、《关于第三届董事会第二十五次会议相关 事宜的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（十一）审议通过《关于2021 年度董事津贴的议案》

公司董事勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做 出了重大贡献。结合行业、地区的经济发展水平，确定 2021 年度董事津贴，非 独立董事津贴：康一、王子林每人 8 万元/年（税前）；独立董事津贴每人 8 万 元/年（税前）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事康一、王子林、王玥、程丽、许亮回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜 的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

兼任公司高级管理人员的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。 公司董事会薪酬与考核委员会提交了 2021 年度高级管理人员薪酬方案。公司高 级管理人员的薪酬参考人力资源市场薪酬调研数据，参照公司 2020 年经营情况 及 2020 年度公司高级管理人员的薪酬情况拟定。高级管理人员按其在公司管理 岗位任职领取薪酬，基本薪酬为每人 50-100 万元/年（税前），绩效及奖金根据 公司 2021 年度的经营情况及公司的薪酬政策确定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事赵鸿飞、邹鹏程、王焕欣回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜 的独立意见》。

• （十三）审议通过《关于申请2021 年度综合授信额度的议案》

因公司发展需要，2021 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度：

（1）授信总额计划不超过等值人民币 18 亿元。

（2）授信额度适用于公司及控股子公司向银行等金融机构申请的授信，授 信内容包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、 保理、保函等；如银行等金融机构要求提供担保，则公司及控股子公司可用自有

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

资产提供抵押、质押或者公司向控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担 保、控股子公司相互之间提供担保。授信期限内，授信额度可循环使用。

（3）授权董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议。

（4）本次授信额度的有效期间为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事 宜的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事 宜的独立意见》。

（十五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜 的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜 的独立意见》。

（十七）审议通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范， 根据《公司章程》及有关规定，在董事会权限范围之内授权公司董事长对外投资 行使审批权限。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事赵鸿飞回避表决。

（十八）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 注销部分股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜 的独立意见》。

（十九）审议通过《关于调整公司2020 年股票期权激励计划股票期权行权 价格的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事邹鹏程、王焕欣回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜 的独立意见》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（二十）审议通过《关于公司2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权

条件成就的议案》

• 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

• 公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事邹鹏程、王焕欣回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜 的独立意见》。

• （二十一）审议通过《关于提请召开2020 年年度股东大会的议案》

• 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之事前认可意见。

• 3、 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2021 年3 月15 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==