Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 16, 2020

• 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2020 006

中科创达软件股份有限公司

关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日以邮件、 专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议的通知。会议于 2020年1月16日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实 际参与会议董事9名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。经表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的有关规定，以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 公司2020年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年1月16 日为授予日，授予75名激励对象339.80万份股票期权。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见中国证监会指定的信息披露网 站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

董事邹鹏程、王焕欣属于本次股票期权激励计划的受益人，在审议本议案时 已回避表决。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会 2020 年1 月16 日

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