Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 30, 2019

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-089

中科创达软件股份有限公司

关于公司董事辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）原公司董事陈晓华先生由 于个人原因向公司董事会提出辞去董事职务。陈晓华先生除担任公司董事外，未 在公司担任其他职务。为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事。公司第三 届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补董事及董事津贴的议案》，同意康 一先生担任公司董事，本议案尚需提交股东大会审议批准，董事任期自股东大会 批准之日起至公司第三届董事会届满时止，详细情况如下：

一、 原董事辞职

公司董事会近日收到原公司董事陈晓华先生的辞职报告，陈晓华先生由于个 人原因申请辞去董事职务，其除担任公司董事外，未在公司担任其他职务。原任 期至2021 年7 月12 日止，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定， 陈晓华先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

截至公告日，陈晓华先生持有公司12,766,746 股股票，占公司总股本的 3.17%。陈晓华先生将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关规定管理其所持股份。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续 遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公 司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《公司法》相关规定，陈晓华先生的辞职未导致董事会成员低于法定人 数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。本公司及董事会对陈晓华先生在担任 董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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二、增补董事及董事津贴

为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事。公司第三届董事会第十四次 会议审议通过了《关于增补董事及董事津贴的议案》，同意康一先生担任公司董 事，2020 年董事津贴为人民币8 万元/年（含税）。任期自股东大会审议通过之 日起至公司本届董事会届满时止。康一先生简历详见附件。

三、独立董事意见

关于增补董事及董事津贴的独立意见

经核查，公司本次增补董事的提名方式、程序及董事津贴的决策程序、确定 依据符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。拟聘任董 事康一先生符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定， 具备履行董事职责所必须的能力。

同意增补康一先生为公司第三届董事会董事及其董事津贴方案，并同意提交 股东大会审议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司 董事会 2019 年12 月30 日

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康一先生简历

1964 年出生，美国国籍，毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校（University of Illinois at Urbana-Champaign），理学博士。

2018 年至今，在中国科学技术大学任教；2013 年至2018 年，任紫光展锐科 技有限公司首席科学家兼高级副总裁。

截至本公告披露日，康一先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符 合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 规定的情形，不属于失信被执行人。

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