Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 1, 2019

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2019-066

中科创达软件股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月29 日以 邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。 会议于2019 年11 月1 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监 事3 名，实际参与会议监事3 名。会议由监事会主席刘学徽主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合 法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于公司及全资子公司担保事项的议案》

监事会认为：本次全资子公司为公司以及公司为全资子公司提供担保，目的 是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公 司正常经营和资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件 和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此我们同意公司本 次担保事项。

《关于公司及全资子公司担保事项的公告》详见中国证监会指定的信息披露 网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授权但尚未解锁的 限制性股票的议案》

监事会认为：本次回购涉及的原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件。 公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2019-066

的程序符合相关规定，同意公司本次回购注销前述已获授但尚未解除限售的限制 性股票。

《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的 公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象离职，根据公司《激励计划》之规 定“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职，在情况发生之日，激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照限制性股票 的授予价格回购注销。”之规定，公司实施离职员工限制性股票回购，届时将减 少注册资本。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于对南京雨花人工智能产业园项目建设投资的议案》

监事会认为：公司本次建设投资事项，结合了南京人工智能产业集聚区的优 势，及南京市雨花软件谷的规划方案，有利于公司战略发展布局和长远发展目标， 决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及 全体股东权益的情形。因此我们同意公司本次投资。

《关于对南京雨花人工智能产业园项目建设投资的公告》详见中国证监会指 定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2019-066

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

监事会 2019 年11 月1 日

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