Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-056

中科创达软件股份有限公司

关于第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第一次会 议通知于2018 年7 月10 日以邮件、专人送达的方式发出。会议于2018 年7 月 13 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事3 名，实际参与 会议监事3 名。会议由监事刘学徽主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如 下决议：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举刘学徽先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘学徽先生简历见附件。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司 监事会

2018 年7 月13 日

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-056

附件：

刘学徽先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大 学光华管理学院，EMBA 学位

自2013 年2 月至今担任公司监事，2002 年9 月至今历任高通无线半导体技 术有限公司资深市场经理、产品市场总监；2000 年2 月至2002 年8 月担任太阳 计算机系统（中国）有限公司高级销售经理；1996 年4 月至2000 年1 月担任德 州仪器（中国）有限公司销售经理；1993 年9 月至1996 年3 月担任铁道科学研 究院通信信号研究所工程师。

截至本公告披露日刘学徽先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的 股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定， 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于“失 信被执行人”。

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