Thunder Software Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Mar 19, 2024

关于中科创达软件股份有限公司2024 年度主要日常关联交易预计的核查意见

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华泰联合证券有限责任公司

关于中科创达软件股份有限公司

2024 年度主要日常关联交易预计的核查意见

作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”“公司”或“发行 人”） 2022 年创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限 责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对中科创达 2024 年度主要日常关联交 易预计情况进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度主要日常关联 交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的 规定，预计公司及控股子公司 2024 年度与部分关联方可能发生的日常关联交易 不超过 10,000.00 万元。

（二）预计主要日常关联交易类别和金额

单位：万元

					至	上
关联交易类 别	关联人	关联交易内 容	关联交易 定价原则	预计金 额	截披露日 已发生金额	年发 生金额
向关联人采 购商品/接受 服务	华信恒途 及其关联 公司	软件开发、测 试、维护等业 务	市场公允 价格	2,000.00	69.62	3,682.24
向关联人销 售产品、商 品/提供服务	中天智慧 及其关联 公司	商品销售、技 术服务、软件 开发、房屋租 赁等业务	市场公允 价格	2,000.00	23.99	103.45
向关联人采 购商品/接受 服务	中天智慧 及其关联 公司	技术服务、设 备采购等业 务	市场公允 价格	2,000.00	-	240.62

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					至	上
关联交易类 别	关联人	关联交易内 容	关联交易 定价原则	预计金 额	截披露日 已发生金额	年发 生金额
向关联人销 售产品、商 品/提供服务	中科惠软 及其关联 公司	商品销售、技 术服务、软件 开发等业务	市场公允 价格	1,000.00	-	-
向关联人采 购商品/接受 服务	中科惠软 及其关联 公司	技术服务、软 件开发、维护 等业务	市场公允 价格	1,000.00	-	-
向关联人销 售产品、商 品/提供服务	T2M及其 关联公司	技术服务、软 件开发、维护 等业务	市场公允 价格	2,000.00	-	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京华信恒途科技发展有限公司（简称“华信恒途”）

1 、基本情况

名称：北京华信恒途科技发展有限公司

法定代表人：李力

注册资本：500 万人民币

注册地址：北京市海淀区清华东路 9 号创达大厦 5 层 503 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；销售通讯设备、电 子产品、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 814.83 万元，净资产为 400.85 万元，2023 年度营业收入为 3,685.88 万元，净利润为 121.92 万元。（未 经审计）

2 、与上市公司的关联关系

公司董事、董事会秘书、财务总监王焕欣担任华信恒途监事。

3 、履约能力分析

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关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

• （二）中天智慧科技有限公司（简称“中天智慧”）

1 、基本情况

名称：中天智慧科技有限公司（简称“中天智慧”）

法定代表人：李力

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区清华东路 9 号创达大厦 6 层 601

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训； 销售自行开发后的产品、电子产品、通讯设备、计算机、软件服务辅助设备。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 7,151.80 万元，净资产 为 5,267.51 万元，2023 年度营业收入为 5,095.77 万元，净利润为-1.16 万元。（未 经审计）

2 、与上市公司的关联关系

公司董事、董事会秘书、财务总监王焕欣担任中天智慧董事。

3 、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（三）江苏中科惠软信息技术有限公司（简称“中科惠软”）

1 、基本情况

名称：江苏中科惠软信息技术有限公司

法定代表人：李文峰

注册资本：1,111.1111 万人民币

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注册地址：无锡市锡山区安镇街道兖矿信达大厦 A 栋 15 层

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；建设工程施工（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销 售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 7,009.66 万元，净资产 为 4,886.39 万元，2023 年度营业收入为 5,055.42 万元，净利润为-387.39 万元。 （未经审计）

2 、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理赵鸿飞控制的公司。

3 、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（四）T2 Mobile Limited（简称“T2M”）

1 、基本情况

名称：T2 Mobile Limited

董事：蔡麗如

注册资本：213 万美金

注册地址： 5TH FLOOR, BUILDING 22E, 22 SCIENCE PARK EAST AVENUE, HONG KONG SCIENCE PARK, SHATIN, NEW TERRITORIES, HONG KONG

主营业务：移动通信产品的研发和销售

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 48,389.85 万港币，净资 产为 10,241.68 万港币，2023 年度营业收入为 121,985.74 万港币，净利润为

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1,117.17 万港币。（未经审计）

• 2 、与上市公司的关联关系

董事、董事会秘书、财务总监王焕欣担任董事。

3 、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

三、定价原则和交易价格

公司及控股其子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合 理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公 司利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资 源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司 持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司 经营的独立性不构成影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司预计的2024年主要日常关联交易是基于生产经营需 要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方 充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股 东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事在 审议本议案时应当回避表决。

六、保荐机构对公司2024 年度主要日常关联交易预计情况的核查意见

经核查，保荐机构认为中科创达2024年度主要日常关联交易预计情况符合公 司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要 的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的要求和 《公司章程》的规定。保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计情况无异议。

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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中科创达软件股份有限公司 2024 年度主要日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人(签字)： 杨 阳 李 然

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2024 年3 月19 日

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