THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

May 21, 2021

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-041

三人行传媒集团股份有限公司

关于首次公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为13,059,688 股

• 本次限售股上市流通日期为2021 年5 月28 日

一、本次限售股上市类型

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委 员会《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2020]563 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,266,700 股。 首次公开发行完成后，公司总股本由51,800,000 股增至69,066,700 股。其中有 限售条件股份数量为51,800,000 股，无限售条件股份数量为17,266,700 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上市 之日起12 个月，现锁定期即将届满。

本次上市流通的限售股股东数量为15 名，分别为宁波梅山保税港区君度德 瑞股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波君度”）、科大讯飞股份有限 公司（以下简称“科大讯飞”）、北京天然道兴融投资基金（有限合伙）（以下简 称“北京天然道”）、马勇、共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称“共青城银汐”）、珠海光控众明产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称“珠海光控”）、范兴红、宿迁新锐扬股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“宿迁新锐扬”）、新疆诚维佳创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新 疆诚维佳”）、深圳市酷开网络科技股份有限公司（以下简称“深圳酷开”）、共青

城安丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城安丰”）、韩小舟、吴 德海、燕宁以及王道远。

本次解除限售的股份数量为13,059,688 股，占公司总股本的18.74%，将于 2021 年5 月28 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为69,066,700股，其中无限售条 件流通股为17,266,700股，有限售条件流通股为51,800,000股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《三人行传媒集团股份有限公司2020 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授 权，三人行董事会同意确定以2020年11月30日为首次授予日，向2名激励对象授 予61.11万股限制性股票，授予价格为104.85元/股。股权结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动前	本次变动	变动后	变动后
	股份数	比例	股份数	股份数	比例
有限售条件股份	51,800,000	75.00%	611,100	52,411,100	75.22%
无限售条件股份	17,266,700	25.00%	0	17,266,700	24.78%
总计	69,066,700	100.00%	611,100	69,677,800	100.00%

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，首次公开发行前 涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺如下：自公司股票 在证券交易所上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本公告日，本次申请解除限售的股东严格履行了公司首次公开发行股票 并上市时所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情 况。

四、中介机构核查意见

公司首次公开发行股票并上市的保荐机构为兴业证券股份有限公司（以下简

称 “兴业证券”或“保荐机构”）。

2020 年12 月，因原保荐代表人张吉翔先生工作变动，为保持持续督导工作 的持续性，兴业证券委派保荐代表人朱萍女士接替张吉翔先生的持续督导保荐工 作。此次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐 代表人为谢雯女士、朱萍女士。详见公司《关于变更保荐代表人的公告》（公告 编号: 2020-056）。

经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售股份的持有人严格履行其在 公司首次公开发行股票中作出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交 易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上 市流通时间等均符合有关法律法规及股东承诺；公司关于本次限售股上市流通事 项的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对三人行本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为13,059,688股； 本次限售股上市流通日期为 2021年5月28日； 首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

					单位：股
序号	股东名称	持有限售股 数量	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流 通数量	剩余限售股 数量
1	宁波君度	2,244,520	3.22%	2,244,520	0
2	科大讯飞	2,205,000	3.16%	2,205,000	0
3	北京天然道	1,726,520	2.48%	1,726,520	0
4	马勇	1,110,288	1.59%	1,110,288	0
5	共青城银汐	1,036,000	1.49%	1,036,000	0
6	珠海光控	1,035,912	1.49%	1,035,912	0
7	范兴红	601,424	0.86%	601,424	0
8	宿迁新锐扬	555,144	0.80%	555,144	0
9	新疆诚维佳	554,080	0.80%	554,080	0
10	深圳酷开	518,000	0.74%	518,000	0
11	共青城安丰	518,000	0.74%	518,000	0
12	韩小舟	280,000	0.40%	280,000	0

13	吴德海	259,000	0.37%	259,000	0
14	燕宁	240,800	0.35%	240,800	0
15	王道远	175,000	0.25%	175,000	0
	合计	13,059,688	18.74%	13,059,688	0

六、股本变动结构表

单位：股

				单位：股
	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条 件的流通 股份	1、其他境内法人持有的股份	37,367,588	-10,393,176	26,974,412
	2、境内自然人持有的股份	15,043,512	-2,666,512	12,377,000
	有限售条件的流通股份合计	52,411,100	-13,059,688	39,351,412
无限售条 件的流通 股份	A 股	17,266,700	13,059,688	30,326,388
	无限售条件的流通股份合计	17,266,700	13,059,688	30,326,388
	股份总额	69,677,800	0	69,677,800

七、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行 限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年5 月22 日